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        簡訊

        中信銀行唐山分行成功堵截“以貸款擔保之名,行信貸詐騙之實”風險事件

        • 2024-04-26 16:45

        近日,中信銀行唐山新華東道支行成功堵截一起貸款資金信貸詐騙案件,協助客戶挽回15余萬元經濟損失。

        4月19日下午,支行受理該客戶取款業務,在柜員詢問資金來源、取現用途并請客戶本人填寫出租出借銀行賬戶告知書時,客戶回答含糊不清,陪同人員情緒急躁埋怨柜面辦理取款手續繁瑣,并代為回答資金用于煙酒。會計經理上前向客戶本人核實賬戶資金情況,陪同男子多次阻礙并大聲呵斥:“這是貸款的錢!你趕緊取吧!”。此時客戶本人已滿頭大汗,會計經理安慰他說:“您不用害怕,您跟我說就行?!笨蛻糁嶂卮穑骸八f幫我找個工作,他貸款,讓我擔保?!贝藭r陪同人員在柜面進行辱罵并拍打柜臺玻璃,要求歸還取款卡片并執意帶客戶離開。會計經理發現事情有重大疑點,立即向支行領導匯報。支行領導統籌柜面人員拖延時間,安排人員維護秩序,同時要求會計經理報警。

        經警方調查核實,這是一起典型的信貸資金詐騙案件,詐騙分子抓住客戶想找工作的心理需求,謊稱只需要進行貸款擔保,誘騙客戶向銀行進行貸款并轉移資金,該客戶被誘騙先后在兩家銀行審批了兩筆分別為110000元、49900元的小額信用貸款,貸款一經發放就已被轉移。此次取款被該行工作人員成功識破并堵截,最終在警方協助下成功追回詐騙資金159900元,同時避免了銀行信貸資金損失。

        中信銀行唐山分行將持續踐行客戶至上的服務理念,全力守護好人民群眾的“錢袋子”,為維護社會金融秩序穩定貢獻更多力量。

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